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一场疯狂的金融骗局,逾千万人次上当!(附名单)

2018-06-07 19:48:43 和讯名家 
  导读:65种“传销币”,共15653622人次,平均每种1.547亿元,被骗总额100多亿元。

  这是一组触目惊心的数字。

  随着近年来区块链、虚拟货币等概念的大火,无论是大妈,还是学生、白领、甚至是一些银行高管、金融圈大佬都相继掉入“币圈”。

  这些披着区块链的华丽外衣,干的却是“传销币”的骗局。

  近日,澎湃新闻通过裁判文书网,以“虚拟货币”+“传销”为,发现至少65种传销币,骗了逾千万投资者100余亿元,其中多数资金被诈骗头目挥霍一空。

  这些案件涉案总额至少达到10060846440元,平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。

  澎湃新闻统计发现,这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。

  根据裁判文书,上述虚拟货币传销案中,以“维卡币”涉案金额最高,共达70亿,其全球会员数量共10770000人,数量最多。

  以传销组织在国内的发展规模来看,“云币”(又称世界银联、世界云联网络传销平台)传销组织发展下线4391449为最多;其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。

  传销币名单

来源:澎湃新闻
来源:澎湃新闻

  流水线式的“传销币”

  “张大妈,这是传销币千万不能碰,他们是骗人的。

  你才是骗人的呢,隔壁李大婶投资100万,才两个月不到就赚了20万。公司多高大上啊,总部设立在泰国的曼谷,还请国际一流金融大佬发表演讲,明年就要在美国上市了呢。

  张大妈陷入的正是2015年港市警方侦破的特大新型传销案“U币”,该案牵涉23个国家22万名会员、国内31个省区市的3.6万名员,涉案金额达5亿元。

  想要投资“U币”成为会员,需要交会费在500美元至50000美元不等。且每拉一个“人头”能得7%到12%的提成,上线成员的分红就靠下线的会费。

  想要套现,则有一系列障碍:提现要支付超过5%的手续费、且比例不能超过30%,重要的是,提现必须拉来“新人头”。

  据悉,一位银行工作人员加入此传销组织,发展了其他近20位同事和朋友,一周之内就获利上十万元。

  然而这样的流水线式案例数不胜数。

  2014年11月,“珍宝币”骗局,声称投资1000美元,购买虚拟“琥珀”就有2万珍宝币赠送,拉一个朋友投资10000美金,可获得7.5%的提成,拉人到两位数,可以去世界各地旅游

  2017年6月,IGOFX骗局,声称投资可享10~40%的月利,同时可以通过拉下家同样可以获得高额分成,平台崩盘后,头目携带300亿跑路,最终投资的人血本无归。

失去理智的暴富梦
失去理智的暴富梦

  陷入传销币的有三种人。

  一种是不知道它是传销币,被华丽的包装和夸张的语言洗脑,觉得自己可以实现一夜暴富的梦。

  另一种是知道它是传销币,但认为自己是先入者,后有接盘侠,反正能赚钱。

  最后一种是经过几次投资后发现它的真面目,但自己已经陷进去了,只能继续拉人填坑,让自己少损失一点。

  张烊即是第三种人。

  “800多的价位时买了10万元,900的时候又投了10万进去”。 投资了“V宝币”的张烊称,他的一位朋友为他介绍“V宝币”,带他参加各种线下聚会。

  张烊经不住诱惑,一下子买了10万,而张烊也表示,“听讲座的大部分都是中年人,而且大多数都是生意人,他们一买就是几十万。”

  这些玩家都有个共同特点,身上有点闲钱,几十万至上百万不等,有点投资和法律意识。稍微了解虚拟数字货币但是又不是很熟悉。

  都有想实现暴富的心里,对金钱的防范意识并不强,对于宣传的东西并不去详细验证,只知道能赚钱就行。

火眼金睛识别“传销币”
火眼金睛识别“传销币”

  流水线式的传销币模式,成群结队的玩家步入深渊不能自拔。

  传销币与比特币等正常的虚拟货币不一样,他们的收入不是来自货币本身的涨跌,而是来自于下级的分成。

  他们会跟你说,这种币多么的好,只涨不跌,而且收益快,并且国家权威网站,权威人物都推荐购买和使用这种币。

  在短时间即可赚取几百万、甚至上千万,而且不用你付出任何努力,坐着收钱便是。

  当然,第一批进入的人很有可能确实大赚了一笔,然而随着越来越多的下级,到越来越少的人投入,后进入者拿不到钱。

  可以从下面三点可简单易懂的识别传销币:

  1、 是否需要交会费:大部分的传销币都需要交会费,而且会费分不同的等级,享受不一样的收益模式。

  2、 是否需要拉“人头”,从而获得相应分成:这是所有传销币都有的特点。

  3、 是否提现困难:一般的传销币是不会轻易让你把钱提现出来的,他们会设置一系列障碍。比如几个月或半年不能提现;提现需要扣去高昂的手续费、不能超过总金额的多少比例、继续“拉人头”才能提现等。

  从以上的“U币”、“珍宝币”、“V宝币”例子中可以总结出他们都有这几个特点:收益讲得天花乱坠,只涨不跌;拉人头赚分成;提现很难。

  天上不会掉馅饼,更不会有免费的午餐,之所以有那么多的传销币出现,而每一次都有数不尽的投资者趋之若鹜。

  正是因为他们心中的那一份贪婪,即使明知是传销币也想冒着尝试一下。

    本文首发于微信公众号:投资圈那些事儿。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张洋 HN080)
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